吳江財(cái)智置業(yè)發(fā)展有限公司預(yù)重整投資人招募公告

吳江財(cái)智置業(yè)發(fā)展有限公司

預(yù)重整投資人招募公告

2021年7月5日，蘇州市吳江區(qū)人民法院作出（2021）蘇0509破申126號(hào)《決定書(shū)》，決定對(duì)吳江財(cái)智置業(yè)發(fā)展有限公司（下稱“財(cái)智公司”）預(yù)重整，同時(shí)指定蘇州眾勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任預(yù)重整期間臨時(shí)管理人（下稱“臨時(shí)管理人”）。

為盤活財(cái)智公司核心資產(chǎn)，推動(dòng)財(cái)智公司重整成功，現(xiàn)臨時(shí)管理人面向全國(guó)公開(kāi)招募預(yù)重整投資人，相關(guān)事宜公告如下：

一、財(cái)智公司基本情況

（一）工商登記信息

（二）股權(quán)結(jié)構(gòu)及權(quán)利限制

注：臨時(shí)管理人經(jīng)查閱財(cái)智置業(yè)工商內(nèi)檔、國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)網(wǎng)站等，發(fā)現(xiàn)股東蘇州工業(yè)園區(qū)華發(fā)科技有限公司于2020年7月23日將其股權(quán)出質(zhì)于安徽金通新能源汽車一期基金合伙企業(yè)（有限合伙）。

二、項(xiàng)目背景及優(yōu)勢(shì)

財(cái)智公司名下有吳江財(cái)智商業(yè)廣場(chǎng)項(xiàng)目，該項(xiàng)目位于吳江中山南路與文苑路交叉口，地處吳江區(qū)松陵板塊，處于老城和新城的連接樞紐，屬吳江目前商業(yè)成熟度較高的板塊。項(xiàng)目為集金融、商貿(mào)、休閑、購(gòu)物、教育、娛樂(lè)、酒店、公寓于一體化的綜合體，周邊配套較為成熟，地理位置優(yōu)越，緊鄰各商業(yè)寫字樓、政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等，輻射人流范圍較廣，擁有很強(qiáng)的消費(fèi)吸引力。

現(xiàn)廣場(chǎng)C區(qū)地下1層至地上3層由蘇州天虹商場(chǎng)有限公司承租，擬作為綜合性購(gòu)物中心開(kāi)展商業(yè)活動(dòng)，現(xiàn)已向蘇州天虹商場(chǎng)有限公司交付，預(yù)計(jì)將于明年5月正式開(kāi)業(yè)。如天虹商場(chǎng)順利開(kāi)業(yè)，將會(huì)大規(guī)模聚集人氣，帶動(dòng)整個(gè)商業(yè)體的出租和銷售，迎來(lái)良好的市場(chǎng)機(jī)遇，進(jìn)一步提升項(xiàng)目資產(chǎn)價(jià)值。

三、財(cái)智公司主要資產(chǎn)情況

財(cái)智置業(yè)名下有位于吳江市區(qū)中山南路東側(cè)、體育路北側(cè)的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)及其上房產(chǎn)，土地使用權(quán)面積為79,675.2 m²，土地使用權(quán)類型為出讓，使用權(quán)限自2011年4月1日至2051年3月31日止。財(cái)智置業(yè)對(duì)該土地使用權(quán)分二期開(kāi)發(fā)，二期于2017年2月、6月竣工驗(yàn)收，并于2019年辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利證書(shū)；一期在預(yù)重整受理后完成竣工驗(yàn)收，并辦理了不動(dòng)產(chǎn)首次登記。

現(xiàn)財(cái)智公司名下有未過(guò)戶未網(wǎng)簽房產(chǎn)共582套，面積約62,000平方米；C區(qū)地下1層至地上5層為自持部分，面積為65,779.75平方米；人防及非人防車位共計(jì)1340個(gè)。

其中：B2,3區(qū)39套房產(chǎn)、C區(qū)地下1層至地上5層、7層、D區(qū)47套不動(dòng)產(chǎn)已抵押。

以上信息僅供參考，具體以意向重整投資人自行進(jìn)行的盡職調(diào)查結(jié)果為準(zhǔn)，臨時(shí)管理人將配合意向重整投資人開(kāi)展盡職調(diào)查工作。

四、意向重整投資人的報(bào)名條件

1. 具有較高的社會(huì)責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)；

2. 擁有與本項(xiàng)目相適應(yīng)的商業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，在同等條件下，商業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、銷售經(jīng)驗(yàn)豐富者優(yōu)先；

3. 意向重整投資人無(wú)數(shù)額較大的到期未清償債務(wù)、最近三年無(wú)重大違法行為、投標(biāo)時(shí)無(wú)作為被執(zhí)行人的案件，投標(biāo)時(shí)未被列入失信被執(zhí)行人等；

4. 意向重整投資人如組成聯(lián)合體參與重整的，投資聯(lián)合體中應(yīng)當(dāng)至少有一方符合前述條件。

四、報(bào)名所需材料

意向重整投資人應(yīng)仔細(xì)閱讀本招募公告，按本公告要求提交報(bào)名文件，保證所提供的全部資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性。

意向重整投資人需要提交如下資料（一式三份）：

1. 參與預(yù)重整的投資意向申請(qǐng)書(shū)（須有法定代表人簽字并加蓋公章，內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括投資人基本情況、投資意向、投資優(yōu)勢(shì)、資金來(lái)源計(jì)劃、預(yù)重整方案等）；

2. 意向重整投資人主體資格證明文件（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明書(shū)等，需加蓋公章）；

3. 載明受托人姓名、聯(lián)系方式***

4. 如為聯(lián)合投資人的，還需提交表明聯(lián)合投資的共同意向書(shū)及各投資人自愿對(duì)本次投資承擔(dān)連帶責(zé)任的共同聲明，并說(shuō)明各主體的角色分工、權(quán)利義務(wù)等；

臨時(shí)管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況要求意向重整投資人對(duì)報(bào)名文件有關(guān)內(nèi)容解釋或說(shuō)明。

六、意向重整投資人報(bào)名流程

本次招募以公開(kāi)、公平、公正為原則，面向全國(guó)招募。意向重整投資人應(yīng)自行對(duì)投資可行性、價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，意向重整投資人向臨時(shí)管理人報(bào)名，視為同意按財(cái)智公司現(xiàn)狀進(jìn)行投資。

本次報(bào)名流程如下：

1. 報(bào)名前的盡職調(diào)查

（1）意向投資人決定參與財(cái)智公司預(yù)重整投資人遴選前，應(yīng)對(duì)財(cái)智公司進(jìn)行充分的盡職調(diào)查，理解財(cái)智公司預(yù)重整過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，知曉重整投資人除《重整計(jì)劃草案》之外可能尚需承擔(dān)的其他責(zé)任和義務(wù)，一旦提交預(yù)重整報(bào)名材料即視為對(duì)本次遴選完全確認(rèn)并同意承擔(dān)所有風(fēng)險(xiǎn)。

（2）意向投資人應(yīng)提交盡職調(diào)查申請(qǐng)并簽署《保密承諾書(shū)》，在報(bào)名文件提交時(shí)間截止前自行對(duì)財(cái)智公司完成盡職調(diào)查。

（3）意向投資人參與財(cái)智公司預(yù)重整盡職調(diào)查的，應(yīng)于提交盡職調(diào)查申請(qǐng)當(dāng)日向臨時(shí)管理人繳納盡調(diào)保證金人民幣100萬(wàn)元（戶名：蘇州眾勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司，賬號(hào)：1102020309000215897，開(kāi)戶行：工商銀行蘇州工業(yè)園區(qū)支行）。

（4）臨時(shí)管理人將全面配合意向投資人對(duì)財(cái)智公司的盡職調(diào)查，協(xié)助意向投資人制作預(yù)重整方案。

2. 報(bào)名

（1）報(bào)名時(shí)間：招募期限為本公告發(fā)布之日起30日，公告有效期內(nèi)的工作日均可報(bào)名，意向投資人應(yīng)于2021年10月18日16點(diǎn)前向臨時(shí)管理人提交報(bào)名文件；

（2）報(bào)名地點(diǎn)：蘇州市吳江區(qū)體育路508號(hào)2,3幢402室

（3）聯(lián)系人***

（4）聯(lián)系電話***

3. 投資保證金的繳納

意向投資人經(jīng)過(guò)盡職調(diào)查，決定參與財(cái)智公司預(yù)重整投資人招募的，最遲應(yīng)于2021年10月17日16:00前另行向臨時(shí)管理人繳納投資保證金人民幣400萬(wàn)元（戶名：蘇州眾勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司，賬號(hào)：1102020309000215897，開(kāi)戶行：工商銀行蘇州工業(yè)園區(qū)支行），原盡調(diào)保證金100萬(wàn)元亦轉(zhuǎn)為投資保證金。

未按上述規(guī)定繳納投資保證金的，意向投資人喪失參與本項(xiàng)目投資人遴選資格。

4. 選任重整投資人

（1）臨時(shí)管理人通過(guò)商業(yè)談判或競(jìng)爭(zhēng)性遴選的方式遴選重整投資人，具體遴選規(guī)則，以臨時(shí)管理人后續(xù)通知為準(zhǔn)。

（2）在吳江區(qū)人民法院的監(jiān)督下，臨時(shí)管理人對(duì)意向重整投資人提交的報(bào)名材料進(jìn)行審查，并本著維護(hù)債權(quán)人、債務(wù)人合法權(quán)益以及利益最大化的原則，在征求地方政府、法院、債權(quán)人意見(jiàn)后，最終確定重整投資人。

5. 選定重整投資人后的事項(xiàng)

（1）意向投資人應(yīng)自收到投資人確認(rèn)函之日起7日內(nèi)出具《預(yù)重整承諾函》，在法院受理重整后與管理人簽訂《重整投資協(xié)議》，并另行支付履約保證金1000萬(wàn)元，原有保證金轉(zhuǎn)為履約保證金；該意向投資人拒絕出具《預(yù)重整承諾函》、在重整受理后拒絕與管理人簽訂《重整投資協(xié)議》或不按要求支付履約保證金的，（臨時(shí)）管理人有權(quán)沒(méi)收其繳納的保證金，取消其正式投資人資格，重新確定重整投資人。

（2）臨時(shí)管理人根據(jù)重整投資人提交的《預(yù)重整方案》等，認(rèn)為內(nèi)容合理、完整，足以維護(hù)債權(quán)人、債務(wù)人合法權(quán)益，且具有可行性的，將根據(jù)該《預(yù)重整方案》擬訂《重整計(jì)劃草案》并提交債權(quán)人會(huì)議進(jìn)行表決。

6. 有關(guān)保證金的事項(xiàng)

盡調(diào)保證金、投資保證金用以保證意向投資人按照招募方案盡調(diào)、參與投資。未成為正式投資人的意向人已繳納的保證金，將于正式投資人確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息退回；成為正式投資人的意向人，已繳納的保證金則轉(zhuǎn)為履約保證金。

七、其他

1. 如出現(xiàn)影響財(cái)智公司預(yù)重整的重大事項(xiàng)或吳江區(qū)人民法院法院提出要求，臨時(shí)管理人可以中止、撤回或變更招募計(jì)劃，無(wú)需要承擔(dān)違約賠償責(zé)任。

2. 本招募公告并非要約文件，不具有重組投資協(xié)議的約束性效力，只作參考資料使用。

誠(chéng)摯歡迎各方投資人前來(lái)考察洽談！

特此公告。

                       吳江財(cái)智置業(yè)發(fā)展有限公司臨時(shí)管理人